JURIVEX · HUKUK VE DANIŞMANLIK
Finansal Suçlar & MASAK
Finansal işlemler, MASAK incelemeleri, hesap kısıtlamaları ve mali suç iddialarında dosyaya özgü hukuki değerlendirme.
HUKUKİ DESTEK ALANLARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İşlemin niteliğini, fon hareketlerini ve mevcut belgeleri birlikte ele alarak dosyanın hukuki çerçevesini belirleriz.
01
MASAK incelemeleri ve bilgi taleplerinin hukuki değerlendirilmesi
02
Hesap blokesi ve finansal işlem kısıtlamalarına ilişkin başvurular
03
Şüpheli işlem ve fon kaynağına ilişkin belge stratejisi
04
Finansal suç soruşturmalarında savunma ve süreç yönetimi
05
Kurumsal AML/CFT süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık
ÇALIŞMA YAKLAŞIMIMIZ
Her dosyada açık bir yol haritası.
01
Dinliyoruz
Konunuzu ve beklentilerinizi dinler, mevcut bilgi ve belgeleri belirleriz.
02
Değerlendiriyoruz
Dosyanın özelliklerini inceleyerek seçenekleri ve çalışma kapsamını ele alırız.
03
Birlikte planlıyoruz
Kararlaştırılan kapsam doğrultusunda sonraki adımları ve iletişim düzenini netleştiririz.
BİLGİ MERKEZİ
İlgili yayınlar
Banka Hesabıma 19/A Gerekçesiyle Kısıtlama Konuldu
19/A işlem ertelemesi, banka kontrolü ve adli tedbir arasındaki farklar; hesap kısıtlamasında belgeler ve başvuru yolları.
Banka Paramın Kaynağını Soruyor
Bankanın fon kaynağı talebine yanıt verirken gelir türüne göre hazırlanabilecek belgeler ve açıklamada dikkat edilecek noktalar.
Kripto Satışı Sonrası Banka Hesabım Kısıtlandı
P2P kripto satışında üçüncü kişiden gelen ödeme, hesap kısıtlaması ve soruşturmada işlem kayıtlarının önemi.
Fon İşlemi Durduruldu, Hesabım da mı Bloke? Tasfiye ile Malvarlığı Tedbirini Ayırmak
Yatırım fonuna erişemeyen bir kişi, haberlerdeki “malvarlığı dondurma” ifadesinin kendi hesabına da uygulandığını düşünebilir.
MASAK Şüpheli İşlem Rehberleri: Şirketiniz İçin Sadece Formu Güncellemek Yeterli mi?
Şüpheli işlem rehberini indirmek, uyum sürecinin tamamlandığı anlamına gelmez.
BİZE DANIŞIN
Konunuzu birlikte değerlendirelim.
İlk iletişimde konunuzu kısaca paylaşmanız yeterli.