Maliyyə cinayətləri və MASAK
-
MASAK şübhəli əməliyyat təlimatları: şirkətdə yalnız formanı yeniləmək kifayətdirmi?
Sektoral təlimatı yükləmək uyğunluq prosesinin yeniləndiyini göstərmir. Aktual qaydalar müştərinin tanınması, əməliyyatların izlənməsi və şübhəli əməliyyat bildirişinin əsaslandırılması mərhələlərində əhəmiyyət daşıyır.
-
Fond əməliyyatları dayandırılıb, hesabım da bloklanıb? Ləğvetmə və əmlak tədbirləri
Fond paylarının pulunu ala bilməyən investor xəbərlərdəki “əmlakın dondurulması” ifadəsinin şəxsi bank hesabına da aid olduğunu düşünə bilər. Sentyabr 2026 hadisələrində əvvəlcə məhdudiyyətin hansı əmlakı və hansı şəxsi…
-
P2P kripto satışından sonra bank hesabım məhdudlaşdırılıb: üçüncü şəxs ödənişinin riskləri
P2P kripto satışında üçüncü şəxs ödənişinin hesab məhdudiyyətinə necə səbəb ola biləcəyi və hansı bank, platforma və blokçeyn qeydlərinin qorunmalı olduğu.
-
Bank vəsaitlərimin mənbəyini soruşur: hansı sənədləri təqdim edə bilərəm?
Bankın vəsaitlərin mənbəyi sorğusuna necə cavab vermək, əmək haqqı, əmlak satışı, borc, miras və kripto əməliyyatları üzrə hansı sənədlərin faydalı ola biləcəyi.
-
Bank hesabım 19/A maddəsi əsasında məhdudlaşdırılıb: əməliyyatların təxirə salınması və hüquqi yollar
5549 saylı Qanunun 19/A maddəsi üzrə əməliyyatın təxirə salınması ilə bankın daxili yoxlaması və məhkəmə tədbiri arasındakı fərqlər, sənədlər və mümkün müraciətlər.