JURIVEX · HÜQUQ VƏ KONSULTASİYA
Maliyyə cinayətləri və MASAK
Maliyyə əməliyyatları, MASAK yoxlamaları, hesab məhdudiyyətləri və maliyyə cinayətləri ilə bağlı fərdi hüquqi dəstək.
NECƏ KÖMƏK EDƏ BİLƏRİK
Vəziyyətinizə uyğun hüquqi dəstək
Əməliyyatın mahiyyətini, vəsaitlərin hərəkətini və mövcud sənədləri araşdıraraq işinizdə hüquqi əhəmiyyət daşıyan məsələləri müəyyən edirik.
01
MASAK yoxlamalarının və məlumat sorğularının hüquqi qiymətləndirilməsi
02
Dondurulmuş hesablar və əməliyyat məhdudiyyətləri ilə bağlı müraciətlər
03
Şübhəli əməliyyatlar və vəsaitlərin mənbəyi üzrə sənədlərin hazırlanması
04
Maliyyə cinayətləri üzrə araşdırmalarda müdafiə və təmsilçilik
05
Şirkətlərin AML/CFT prosedurları üzrə hüquqi məsləhət
YANAŞMAMIZ
Hər bir məsələ üçün aydın yol xəritəsi.
01
Sizi dinləyirik
Sizi dinləyirik to your circumstances and objectives, and identify the information and documents available.
02
Qiymətləndiririk
Məsələnizin xüsusiyyətlərini araşdırır, mümkün variantları qiymətləndirir və işimizin əhatəsini sizinlə müzakirə edirik.
03
Sizinlə birlikdə planlaşdırırıq
Razılaşdırılmış çərçivədə növbəti addımları və məlumatlandırma qaydasını müəyyən edirik.
MƏQALƏLƏR
Əlaqəli məqalələr
Bank hesabım 19/A maddəsi əsasında məhdudlaşdırılıb
19/A maddəsi üzrə əməliyyatın təxirə salınması, bank yoxlaması və məhkəmə tədbirləri arasındakı fərqlər; sənədlər və mümkün müraciətlər.
Bank vəsaitlərimin mənbəyini soruşur
Gəlirin növündən asılı olaraq vəsaitlərin mənbəyi sorğusuna cavabı dəstəkləyə biləcək sənədlər və izahda diqqət edilməli məqamlar.
Kripto satışından sonra bank hesabım məhdudlaşdırılıb
P2P kripto satışlarında üçüncü şəxs ödənişləri, hesab məhdudiyyətləri və araşdırmada əməliyyat qeydlərinin əhəmiyyəti.
Fond əməliyyatları dayandırılıb, hesabım da bloklanıb? Ləğvetmə və əmlak tədbirləri
Fond paylarının pulunu ala bilməyən investor xəbərlərdəki “əmlakın dondurulması” ifadəsinin şəxsi bank hesabına da aid olduğunu düşünə bilər.
MASAK şübhəli əməliyyat təlimatları: şirkətdə yalnız formanı yeniləmək kifayətdirmi?
Sektoral təlimatı yükləmək uyğunluq prosesinin yeniləndiyini göstərmir.
BİZİMLƏ ƏLAQƏ
Hüquqi məsələnizi birlikdə müzakirə edək.
Bizimlə əlaqə saxlayarkən məsələnizi qısa şəkildə təsvir edin.