Finansal Suçlar & MASAK
Finansal işlemler, MASAK incelemeleri, hesap kısıtlamaları ve mali suç iddialarında dosyaya özgü hukuki değerlendirme.
HİZMETLERİMİZ
- MASAK incelemeleri ve bilgi taleplerinin hukuki değerlendirilmesi
- Hesap blokesi ve finansal işlem kısıtlamalarına ilişkin başvurular
- Şüpheli işlem ve fon kaynağına ilişkin belge stratejisi
- Finansal suç soruşturmalarında savunma ve süreç yönetimi
- Kurumsal AML/CFT süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık
BU KONUDA YAYINLARIMIZ
Şüpheli İşlem Bildirimi Nedir? →
Kripto Transferlerinde MASAK İncelemesi →