Kripto çıxarışında alıcının adı, platforma və ya pulqabı sahibliyi barədə məlumat tələb oluna bilər. Əməliyyat əlavə yoxlama üçün də gözləyə bilər. Səbəbi bilmək müraciəti düzgün tamamlamağa və real mübahisəni ayırmağa kömək edir.
Travel Rule nə üçün tətbiq olunur?
Göndərən və alan məlumatlarının köçürmə ilə ötürülməsi vəsaitin izlənməsinə kömək edir. Türkiyədə MASAK tələbləri platformaya tətbiq edilən SPK qaydaları ilə birlikdə qiymətləndirilir. Platformalararası, şəxsi pulqabına və məlumat təqdim edə bilməyən xarici platformaya köçürmələr fərqli proseslərdən keçə bilər.
Gözləmə müddəti bütün məhdudiyyətləri izah edirmi?
Xeyr. 29 saylı Tebliğ və Tedbirler Yönetmeliği-nin 24/A maddəsi üzrə gücləndirilmiş tədbirlərdə əməliyyat növü, ilk çıxarış və istisnalar vacibdir. Bütün köçürmələr üçün vahid müddət fərz etmək olmaz. Sənəd çatışmazlığı, təhlükəsizlik yoxlaması, şəbəkə gecikməsi və məhkəmə tədbiri ayrı səbəblərdir. Öz əməliyyatınızın səbəbini və tələb olunan addımı yazılı soruşun.
Hansı məlumatlar hazırlanmalıdır?
Alıcı adını, hədəf platformanı və ya pulqabı növünü, düzgün şəbəkə və ünvanı, məbləği, məqsədi və müraciət nömrəsini qeyd edin. Pulqabı sahibliyi yalnız rəsmi üsulla təsdiqlənməlidir. Seed phrase və şəxsi açarı paylaşmayın. Ünvan yoxlaması pul istəyən saxta dəstək əməkdaşına etibar üçün əsas deyil.
Nəzarətdən yayınmaq əvəzinə məlumatı düzəldin
Əməliyyatı bölmək, başqa şəxsin kimliyindən istifadə və yanlış məqsəd bəyan etmək yoxlamanı çətinləşdirə bilər. Səhvin düzəldilməsini və ləğv və ya qaytarma imkanını soruşun. Gecikməni əsassız hesab edirsinizsə tarixçəni, müqaviləni və yazışmaları birlikdə araşdırın. Uyğunluq yoxlamasının olması platformanı hər gecikməyə görə məsuliyyətdən azad etmir.
Müraciət sənədlərini necə təşkil etmək olar?
Hadisələri tarix sırası ilə yazın; hər ödənişi, tapşırığı və cavabı müvafiq sənədlə əlaqələndirin. Orijinal qeydləri saxlayın, ekran görüntülərini tarix və keçid məlumatı ilə alın. Yazılı müraciətin çatdırılma sübutunu qoruyun. Açıqlama dəyişərsə əvvəlki versiyanı da saxlayın. Açıq kanallarda şəxsiyyət və hesab məlumatlarını paylaşmayın.
Tez-tez verilən sual
Travel Rule yoxlaması üçün hansı əməliyyat məlumatlarını hazırlamalıyam?
Platformanın bildirişini, əməliyyat tarixini, şəbəkə və aktiv növünü, alıcı məlumatı tələbini, əməliyyat identifikatorunu və dəstək yazışmalarını qoruyun. Şifrə, özəl açar və bərpa sözlərini paylaşmayın.
HÜQUQİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Kripto transferində məlumat və gözləmə tələblərini araşdıraq
Hüquqi yolları qiymətləndirmək üçün platformanın məlumat tələbini, əməliyyat vaxtlarını və məhdudiyyətin əsasını birlikdə nəzərdən keçirə bilərik.
İlk müraciətdə hadisənin qısa xülasəsi və mühüm tarixlər kifayətdir. Sənədləri yalnız vəkillərimizin tələbi ilə, onların bildirdiyi əlaqə kanalı vasitəsilə göndərin. Şifrə, birdəfəlik kod və ya pul kisəsinin açarını paylaşmayın.
Mənbələr və qanunvericilik
MASAK: kriptoaktiv xidmət təminatçıları üçün uyğunluq təlimatı
SPK: kriptoaktiv xidmət təminatçılarının müraciət prosesi
6098 saylı Türkiyə Borclar Qanunu
Əlaqəli yazılar
Kriptoaktivlər və blokçeyn hüququ
Kripto yanlış şəbəkəyə və ya ünvana göndərilib: köçürməni geri almaq mümkündürmü?
Hazırlanma tarixi: 30 sentyabr 2026. Türkiyə hüququ üzrə ümumi məlumatdır. Müraciət yolları və müddətlər konkret sənədlər əsasında müəyyən edilir. Nəticə və ya vəsaitin alınmasına zəmanət verilmir. Görsəl illüstrativdir.