Уголовное право
-
«Вернем деньги из фонда или криптокошелька»: риск повторного мошенничества
После потери инвестиций или криптоактивов могут писать люди, обещающие снять блокировку, получить возврат через SPK или восстановить кошелек. Желание вернуть первый убыток не делает новое требование оплаты надежным.
-
Убытки в инвестиционной группе WhatsApp: признаки мошенничества и манипулирования рынком
Участники сообщают о прибыли, администратор обещает гарантированный рост и торопит с решением. При убытке важно подтвердить, какие сведения и указания повлияли на вас, а не ограничиваться падением цены.
-
На мой счет поступили деньги в рамках расследования незаконных ставок: чем отличаются участие в ставках, переводы и предоставление счета
Почему участие в ставках, содействие переводу денег и предоставление банковского счета юридически различаются и что может исследоваться в рамках расследования.
-
Меня обманули при покупке в интернете: заявление о преступлении и возврат денег
Как отличить обычное неисполнение договора от мошенничества при онлайн-покупке, сохранить доказательства и оценить уголовные и гражданско-правовые способы возврата денег.
-
Я предоставил свой IBAN или банковский счет другому лицу и вызван на допрос: что проверяет следствие?
Что может исследоваться, если банковским счетом пользовалось другое лицо: осведомленность владельца, движение средств, переписка, комиссия и иные доказательства.