JURIVEX · ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Финансовые преступления и MASAK
Юридическое сопровождение по вопросам финансовых операций, проверок MASAK, ограничений по счетам и обвинений в финансовых преступлениях.
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ
Юридическая поддержка с учетом вашей ситуации
Анализируем характер операции, движение средств и имеющиеся документы, чтобы определить юридически значимые вопросы именно в вашей ситуации.
01
Правовая оценка проверок MASAK и запросов информации
02
Обращения по вопросам блокировки счетов и ограничений на проведение операций
03
Подготовка документов по подозрительным операциям и источнику средств
04
Защита и представительство в расследованиях финансовых преступлений
05
Консультирование компаний по процедурам AML/CFT
НАШ ПОДХОД
Понятный порядок действий по каждому вопросу.
01
Выслушиваем
Изучаем вашу ситуацию и цели, определяем имеющиеся сведения и документы.
02
Анализируем
Анализируем обстоятельства дела, возможные варианты действий и согласовываем объем нашей работы.
03
Планируем дальнейшие шаги
В рамках согласованного объема определяем следующие шаги и порядок информирования.
ПУБЛИКАЦИИ
Материалы по теме
Мой банковский счет ограничен по статье 19/A
Различия между отсрочкой операций по статье 19/A, банковскими проверками и судебными мерами; документы и возможные способы обращения.
Банк запрашивает источник моих средств
Документы, которыми можно подтвердить источник средств в зависимости от вида дохода, и ключевые моменты объяснения банку.
Мой банковский счет ограничили после продажи криптоактивов
Риски платежей от третьих лиц при P2P-продаже криптоактивов, ограничения по счету и значение истории операций для расследования.
Операции с фондом остановлены или заблокирован счет? Ликвидация и меры в отношении имущества
Инвестор, не получивший деньги за паи, может решить, что сообщения о замораживании имущества относятся и к его банковскому счету.
Руководства MASAK по подозрительным операциям: достаточно ли обновить форму?
Скачивание отраслевого руководства не завершает обновление системы комплаенс.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Обсудим ваш юридический вопрос.
При обращении кратко опишите суть вопроса.